Пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием

В России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств, сообщает Газета ру. В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья, а также иные лица, выполняющие их указания. Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.

Добавить комментарий

  • Или водите через социальные сети

Вам также будет интересно

Популярное

Последние комментарии